İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında yürütülen fon soruşturması devam ediyor.
Soruşturma çerçevesinde başsavcılık, ilgili kurumlara yazdığı yazıda Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdulkerim Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan’ın, ilgili kuruluşlarla gerçekleştirmek istedikleri devir, temlik, satış, bağış, ipotek/rehin tesisatı, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ile yüksek tutarlı EFT/havale gibi mal varlığını azaltıcı nitelikteki her türlü işlem için bildirim yükümlülüğü kapsamında gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.
“GEÇİKMEKSİZİN HABERDAR EDİLMESİ…”
Söz konusu kişilerin olağan dışı bir işlem talep etmeleri durumunda, işlemin yapılmadan önce başsavcılıktan görüş alınması ve bu görüş olmadan tasarruf işlemi gerçekleştirilmemesi gerektiği ifade edilen yazıda şu ifadelere yer verildi:
“Bildirim usulüne tabi olan kişilerin normal işlemlerinin (mesleki faaliyetler kapsamındaki işlemler, maaş-fatura-kurum ödemeleri, emekli aylığı kullanımı gibi) engellenmemesi önem arz etmekte olup; özellikle olağan faaliyetlerin dışında gerçekleşen dikkat çekici işlem tutarı veya sıklığı olan şüpheli işlemler hakkında başsavcılığımıza derhal bilgi verilmesi rica olunur.”
Yazıda ayrıca Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliği’nin bu müzekkerenin tüm üye banka ve noterliklere iletilmesi ve duyurunun yapıldığına dair bilginin başsavcılığa iletilmesi gerektiği vurgulandı.
“MASAK’A GECİKMEKSİZİN BİLDİRİLMELİ”
Fatih Erdoğan, Mehmet Erdoğan ve Abdulkerim Fırat’ın hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının şüpheliler hakkında yürütülen dosya kapsamı ve isnat edilen suçlar göz önünde bulundurularak ilgili kurumlarca dondurulması talep edildi. Bu üç kişinin mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlem talepleri ile gerçekleştirilen bu tür işlemler hakkında Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun gereği Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na (MASAK) da gecikmeksizin bildirimde bulunulması ve bildirime dair bilginin başsavcılığa iletilmesi hususunda gerekli adımların atılması gerektiği belirtildi.
